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Blanchiment d’argent : Faid insiste sur l’application du plan d’action convenu avec le GAFI
Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé, jeudi dernier, une réunion en session extraordinaire de la Commission nationale d’évaluation des risques du blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive.
Lutte contre le blanchiment d’argent : Les responsables politiques dans le viseur des compagnies d’assurances
La Cellule de traitement du renseignement financier (CTRF) a saisi les établissements financiers, banques et compagnies d’assurances, en vue de se conformer aux textes liés à la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme. Le GAFI a émis quelques observations à l’issue de sa visite en Algérie l’été 2023.
Lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d’argent : Des spécialistes plaident pour une «harmonisation» des lois
La multiplicité des lois en matière de lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d’argent complique le travail des commissaires aux comptes et rend plus difficile l’exercice de leurs tâches, notamment la dénonciation des crimes et la déclaration de soupçon. Réunis avec les magistrats à Alger, ils ont plaidé pour une harmonisation des lois, une instruction uniforme de la procédure de dénonciation et de déclaration, et à une communication fluide et transparente.
Blanchiment d’argent à Sétif: 06 personnes arrêtées et 80 milliards de centimes saisis.
La brigade spécialisée de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Sétif a démantelé un groupe criminel impliqué dans le blanchiment d'argent, arrêtant six suspects. L'enquête a révélé des transactions financières suspectes, la saisie de 80 milliards de centimes en espèces, ainsi que des faux documents et des complicités dans des transferts illégaux. Les accusés ont été présentés au parquet.
Iran: neuf fidèles bahaïs arrêtés pour fraude et blanchiment d'argent
Dimanche, les autorités iraniennes ont appréhendé neuf individus affiliés à la minorité religieuse bahaïe, malgré son interdiction par l'État. Les motifs d'arrestation sont principalement liés à des accusations de fraude et de blanchiment d'argent, d'après le ministère des Renseignements.
Leur profession en débat au Sénat : Les huissiers associés dans la lutte contre le blanchiment d’argent
Le nouveau projet de loi régissant la profession d’huissier de justice oblige ce dernier à signaler, à l’organisme compétent, toute opération suspecte relative aux fonds obtenus illégalement ou qui semblent être destinés au blanchiment, ou pour financer le terrorisme.
Spécialisée dans le blanchiment d’argent et la fraude fiscale : Démantèlement d’une bande de malfaiteurs à Birtouta (Ager)
Les services de la Sûreté de wilaya d’Alger, représentés par la Brigade de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Birtouta, ont démantelé une bande de malfaiteurs, composée de trois (3) individus, spécialisée dans le blanchiment d’argent et à la fraude fiscale, et saisi un montant de 800 millions de centimes, indique dimanche un communiqué de ces services.
Lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent : L’Algérie renforce son arsenal juridique
Le système juridique algérien a été mis en adéquation avec les traités et les accords internationaux relatifs au blanchiment d’argent. C’est à l’initiative de l’Algérie que l’ONU a adopté en 2014 une résolution criminalisant le paiement de rançons aux groupes terroristes.
Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : La CTRF en quête d’efficacité
La CTRF est comme une cellule dormante dont on entend rarement parler, d’autant qu’elle n’a plus publié de rapport annuel depuis 2017. Le décret 22-36 du 4 janvier 2022 va-t-il servir à dynamiser la cellule, ou du moins lui offrir une mise à jour par rapport aux recommandations 2021 du Groupe d’action financière (GAFI), dont elle fait partie ?
Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme: le décret exécutif fixant les missions de la CRTF publié dans le Journal officiel
Le décret exécutif fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de la cellule de traitement du renseignement financier (CTRF), chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a été publié dans le dernier Journal officiel.
