#Gafi

Blanchiment d’argent : Faid insiste sur l’application du plan d’action convenu avec le GAFI

09/11/2024

R. E.

Le ministre des Finances, Laaziz Faid, a présidé, jeudi dernier, une réunion en session extraordinaire de la Commission nationale d’évaluation des risques du blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive.

Cyberfraude : Le Gafi sonne l'alerte générale

11/07/2023

Naïma Benouaret

Le Gafi et ses membres ont convenu de nouveaux projets, notamment celui visant à améliorer les enquêtes et les poursuites en matière de blanchiment de capitaux. La finalité est de fédérer les efforts et les expertises pour venir à bout du crime financier dans le monde de par ses répercussions néfastes sur le système financier et la société dans son ensemble.

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