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Fraudes et escroqueries en ligne : La Gendarmerie nationale met en garde les citoyens
La Gendarmerie nationale a de nouveau mis en garde, hier, contre l’évolution inquiétante du phénomène de la cybercriminalité en Algérie, a indiqué un communiqué de ce corps de sécurité.
États-Unis : Donald Trump condamné à près de 355 millions de dollars d'amende pour fraudes
Donald Trump a été condamné par un tribunal de New York à verser une amende de 354 millions de dollars. Cette condamnation fait suite à des actes de manipulation de la valeur de ses propriétés, une manoeuvre visant à obtenir des prêts avantageux de la part des banques et des taux préférentiels des compagnies d'assurance.
Grandes fraudes dans le commerce extérieur : «L’analyse miroir» pour identifier les risques d’écarts élevés
La lutte contre ces activités criminelles complexes et la surveillance des flux financiers illicites (FFI), via le circuit commercial et des systèmes de fausse facturation, reviennent, surtout, aux Douanes et aux CRF, car en mesure de les identifier.
