Les services de la Gendarmerie nationale de Constantine ont démantelé un réseau criminel organisé impliqué dans une affaire de blanchiment d’argent aux fins d’évasion fiscale et saisi plus de 6 milliards de centimes, a indiqué jeudi un communiqué des services de ce corps de sécurité.
Selon la même source, ce réseau composé de 20 individus, âgés entre 29 et 49 ans, est impliqué dans des pratiques commerciales frauduleuses par l’établissement de fausses factures, faux et usage de faux et détention de bijoux en or sans poinçons.
Le même document ajoute que l’affaire a été menée sur la base d’informations parvenues au bureau des renseignements généraux sur les activités d’un groupe d’individus se livrant à des transactions financières douteuses à travers la location de registres de commerce sans aucune base commerciale.
Les opérations incriminées passaient par trois étapes. D’abord, le dépôt des fonds des transactions fictives sur les comptes bancaires des propriétaires des registres loués par un comptable, ensuite le retrait des fonds par un coordonnateur mandaté par le comptable au profit des propriétaires des sept sociétés concernées et, enfin, la réintégration des fonds dans les activités économiques et les transactions commerciales de ces sociétés.
L’enquête a révélé que la valeur des fonds déposés à la banque s’élevait à plus de 2500 milliards de centimes, a ajouté le communiqué. L’opération a permis l’arrestation de 20 suspects et la saisie de plus de 6 milliards de centimes, de quatre véhicules et de 300 g de bijoux en or d’une valeur de plus de 800 millions de centimes. Un dossier judiciaire a été établi contre les suspects qui ont été déférés devant la justice.